根据《浙江仙居农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，决定召开浙江仙居农村商业银行股份有限公司（以下简称“仙居农商银行”）2022年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2023年3月30日下午3:00开始，会期半天。

（二）会议地点：仙居农商银行五楼会议室（仙居县穿城中路21号）。

（三）召开方式：现场会议。

（四）会议出席对象:

1. 仙居农商银行股东或其委托代理人，第二届董事会董事、监事会监事。

2. 大会见证律师。

3.有关部门领导。 

二、会议审议内容

（一）审议2022年度董事会、监事会工作报告（草案）

（二）审议2023年度综合发展计划（草案）

（三）审议2022年度审计报告和“两会一层”及其成员履职评价报告（草案）

（四）审议2022年度关联交易情况专项报告（草案）

（五）审议2022年度主要股东评估报告（草案）

（六）审议年度预(决)算方案和利润分配方案（草案）

（七）审议独立董事年度履职报告（草案）

（八）审议2022年度非员工董（监）事报酬议案（草案）

（九）审议聘请中介机构开展2023年度年报审计方案（草案）

三、会议登记办法

（一）仙居农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

1. 登记时间:2023年3月20日—24日，每天上午8:30－11:30；下午14:30－17:00。

2. 登记地址:仙居农商银行各支行（部）或董事会办公室。

3. 登记手续:

（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人身份证办理登记。

（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及代理人身份证办理登记。

 4. 登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记，如以信函、传真等方式进行登记的可直接寄（传）到本行董事会办公室（信封请注明：股东大会资料），邮寄地址：仙居县穿城中路21号，传真号码：0576-87786591；联系电话：0576-87787196。

 四、其他事项

（一）会议报到时间：2023年3月30日下午2:30—3:00。

（二）会议报到手续:

1. 已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2. 由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

（三）会议联系方式：

联系人：张智力，联系电话：0576-87787196。

地址：仙居县南峰街道穿城中路21号。

（四）会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将在本行门户网站www.xj96596.com“最新公告”或仙居农商银行微信公众号另行通知。

 特此公告。

附：授权委托书（可登录仙居农商银行门户网站www.xj96596.com“最新公告”栏下载打印或到当地支行填制）

仙居农村商业银行董事会

              2023年3月9日