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浙江仙居农村商业银行股份有限公司第四次股东大会公告
发布时间:2019-03-27 08:46:15  阅览数:24026

浙江仙居农村商业银行股份有限公司

第四次股东大会公告

 

根据《浙江仙居农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定,决定召开浙江仙居农村商业银行股份有限公司(以下简称“仙居农商银行”)第四次股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:2019年4月18日上午8:30。

(二)会议地点:仙居农商银行五楼会议室(仙居县穿城中路21号)。

(三)召开方式:现场会议。

(四)会议出席对象:

1. 仙居农商银行股东或其委托代理人,董事会董事、监事会监事。

2. 大会见证律师。

3.台州银监分局主监管员。 

二、会议审议内容

(一)审议2018年度董事会、监事会工作报告(草案)

(二)审议2019年度综合发展计划(草案)

(三)审议2018年度审计报告和董事会、监事会、高级管理人员绩效评价报告(草案)

(四)审议年度预(决)算方案和利润分配方案(草案)

(五)审议2018年度信息披露报告(草案)

(六)审议变更注册资本和修订章程报告(草案)

(七)审议独立董事履职报告(草案)

(八)审议2018年非员工董(监)事报酬议案(草案)

(九)审议第一届董事会选举办法(草案)

(十)审议关于提名董事候选人报告(草案)

(十一)增选董事(执行董事)1人。

三、会议登记办法

(一)仙居农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

1. 登记时间:2019年4月8日—12日,每天上午8:30-11:30;下午14:00-17:00。

2. 登记地址:仙居农商银行各支行(部)。

3. 登记手续:

(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人身份证办理登记。

(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及代理人身份证办理登记。

 4. 登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记,如以信函、传真等方式进行登记的可直接寄(传)到当地支行(部)(信封请注明:股东大会资料)。

 四、其他事项

(一)会议报到时间:2019年4月18日上午8:15—8:30。

(二)会议报到手续:

1. 已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

2. 由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员,将不能出席会议并进行表决。

(三)会议联系方式:

联系人:张智力,联系电话:0576-87786592。

地址:仙居县穿城中路21号仙居农商银行。

(四)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

(五)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

 特此公告。

 

附:授权委托书.doc(可自行下载打印或到当地支行填制)

 

 

仙居农村商业银行董事会

              2019年3月27日

 

 
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